Mauricio Macri, imputado por su participación en una sociedad offshore de los Papeles de Panamá
POR EL COMUNISTA el ABRIL 7, 2016
El fiscal federal Federico Delgado ha imputado este jueves al presidente de Argentina, Mauricio Macri, para dilucidar si omitió “de manera maliciosa” en su declaración patrimonial su participación en una sociedad ‘offshore’, tal y como han revelado los Papeles de Panamá.
Delgado ha pedido al juez federal Sebastián Casanello abrir una investigación en base a la denuncia presentada por el diputado ‘kirchnerista’ Darío Martínez por la participación de Macri en varias empresas radicadas en paraísos fiscales.
Un diputado argentino ha presentado una denuncia penal contra el presidente Mauricio Macri por los ‘papeles de Panamá’, apoyada por un fiscal federal.
El diputado de la alianza kirchnerista Frente para la Victoria, Darío Martínez, ha presentado una denuncia ante una fiscalía penal contra el presidente de Argentina, Mauricio Macri, en la que pide que se lo investigue por los ‘papeles de Panamá’, informan medios locales.
El nombre del presidente argentino aparece en los papeles filtrados sobre las sociedades anónimas Kagemusha S.A. creada en Panamá en 1981 y Fleg Trading Ltd. fundada en islas Bahamas en 1998.
En su denuncia, el diputado sostiene que el “único propósito” de tales sociedades es el de “lavar dinero”. Macri ha negado su participación en cualquier actividad irregular.
En su denuncia, el diputado sostiene que el “único propósito” de tales sociedades es el de “lavar dinero”. Macri ha negado su participación en cualquier actividad irregular.
En su caso se trata de “una operación legal hecha por otra persona constituyendo una sociedad ‘offshore’ para invertir en Brasil”, algo que, sin embargo, nunca se hizo, explicó Macri en una entrevista con ‘La Voz’.
El mandatario explicó que él fue puesto como director de la sociedad anónima Fleg Trading Ltd., que dejó de existir en 2008 sin hacer ninguna inversión o recibir ganancias. Sin embargo, en aquella entrevista Macri no se refirió a Kagemusha S.A., la segunda firma ‘offshore’, de la que es vicepresidente, según los documentos filtrados.
El mandatario explicó que él fue puesto como director de la sociedad anónima Fleg Trading Ltd., que dejó de existir en 2008 sin hacer ninguna inversión o recibir ganancias. Sin embargo, en aquella entrevista Macri no se refirió a Kagemusha S.A., la segunda firma ‘offshore’, de la que es vicepresidente, según los documentos filtrados.
El fiscal argentino Federico Delgado ha apoyado la denuncia presentada por Darío Martínez, considerando que hay elementos para investigar los vínculos con paraísos fiscales del presidente argentino. El fiscal decidió abrir la investigación por “omisión de datos en su declaración jurada” del presidente.
Última hora. Argentina esta marchando en Plaza de Mayo contra el corrupto Macri. #panamapapers
El domingo pasado, la filtración masiva de los llamados ‘Papeles de Panamá’, que incluyen 11 millones y medio de documentos financieros sobre paraísos fiscales, reveló la vinculación de 12 jefes de Estado o primeros ministros así como numerosas personalidades de ámbitos políticos, culturales y deportivos a sociedades opacas.
RT
APU: ¿Qué es una sociedad "fantasma" en un paraíso fiscal?
JB: se trata de sociedades legalmente establecidas en esos paraísos que pueden realizar toda clase de operaciones internacionales quedando liberadas del pago de impuestos o en ciertos casos pagando muy pequeños montos.
En el caso ahora en la primera plana de los medios globales, el de las sociedades "offshore" de Panamá, una vieja ley de ese país (Ley N° 32 del 26 de febrero de 1927) permite a personas de cualquier nacionalidad establecer ese tipo de sociedades sin necesidad de estar radicadas dichas personas físicamente en Panamá y quedando liberadas de obligaciones fiscales para operaciones realizadas fuera del territorio panameño.
APU: ¿Para qué se utilizan esas figuras jurídicas?
JB: Principalmente para evadir obligaciones fiscales y realizar operaciones criminales (realizando triangulaciones de todo tipo, haciendo circular fondos provenientes de actividades delictivas desde el cobro de "comisiones" secretas (coimas, etc.) hasta la introducción en los circuitos comerciales de dinero proveniente del narcotráfico, pasando por sobrefacturaciones, subfacturaciones, compraventa de productos realmente inexistentes, transacciones financieras "de alto riesgo", etc.
Nadie va a instalar una sociedad offshore en un paraíso fiscal para realizar operaciones comerciales legales en los países donde está funcionando.
APU: ¿Le sorprendió que Macri tuviera una cuenta?
JB: No, no me sorprendió, el grupo o "famiglia" Macri tiene una larga historia de criminalidad empresaria.
Desde el abuelo Giorgio Macri y sus operaciones con una empresa del sector de la construcción en la Abissinia africana ocupada por Italia en la época de Mussolini, pasando por el padre Franco Macri y su vinculaciones mafiosas con la Logia P2 hasta llegar a Mauricio acumulando procesos judiciales de todo tipo de los que siempre consiguió zafar al igual que sus ancestros.
Se trata de un clan mafioso, lo sorpresivo sería que no tuviera ese tipo de cuenta o firma. Lo que si me sigue sorprendiendo es que tratándose del jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y más adelante candidato a presidente se haya investigado (o se conozca) tan poco sobre las actividades "comerciales" de este personaje.
Esta el meritorio trabajo de investigación de Gabriela Cerruti, incluso ella hizo una denuncia penal contra Macri el año pasado, pero no hay mucho más.
APU: ¿Se sabe cuánta plata aproximadamente tienen empresarios argentinos en el exterior de esta manera?
JB: Es muy difícil saberlo, están las cifras de fuga de capitales con varios centenares de millones de dólares, según la última estimación oficial de que yo dispongo ascendería a unos 230 mil millones de dólares, en mi opinión el dato real es mucho mayor, de todos modos eso puede servirnos de pista.
Hay que considerar que existen hoy por hoy en Argentina numerosas "operaciones empresarias" abiertamente ilegales y de muy dificil detección (contrabando, narco, inmobiliarias opacas, etc.).
Nuestra cúpula empresaria es mas bien una lumpenburguesía.
APU: ¿Qué significa que Macri aparezca como "director" de una empresa fantasma?
JB: Puede significar una de dos cosas: que es el titular real de esa empresa o bien que se trata de un testaferro. En este caso figura allí junto a su padre y su hermano, dando el nivel empresario de los tres es imposible que se trate de testaferros... ¿de quien?.
De todos modos en tanto director Macri es directamente responsable de la maniobra. No lo veo a Macri como prestanombre, por el contrario es altamente probeble que la "famiglia" Macri tenga varias sociedades de ese tipo a nombre de diversos testaferros.
Agencia Paco Urondo
Beinstein: Nadie instala una sociedad fantasma en un paraíso fiscal para operaciones legales
El economista marxista Jorge Beinstein analizó el escándalo que incluye al presidente Macri. Una práctica muy extendida entre los empresarios argentinos
JB: se trata de sociedades legalmente establecidas en esos paraísos que pueden realizar toda clase de operaciones internacionales quedando liberadas del pago de impuestos o en ciertos casos pagando muy pequeños montos.
En el caso ahora en la primera plana de los medios globales, el de las sociedades "offshore" de Panamá, una vieja ley de ese país (Ley N° 32 del 26 de febrero de 1927) permite a personas de cualquier nacionalidad establecer ese tipo de sociedades sin necesidad de estar radicadas dichas personas físicamente en Panamá y quedando liberadas de obligaciones fiscales para operaciones realizadas fuera del territorio panameño.
APU: ¿Para qué se utilizan esas figuras jurídicas?
JB: Principalmente para evadir obligaciones fiscales y realizar operaciones criminales (realizando triangulaciones de todo tipo, haciendo circular fondos provenientes de actividades delictivas desde el cobro de "comisiones" secretas (coimas, etc.) hasta la introducción en los circuitos comerciales de dinero proveniente del narcotráfico, pasando por sobrefacturaciones, subfacturaciones, compraventa de productos realmente inexistentes, transacciones financieras "de alto riesgo", etc.
Nadie va a instalar una sociedad offshore en un paraíso fiscal para realizar operaciones comerciales legales en los países donde está funcionando.
APU: ¿Le sorprendió que Macri tuviera una cuenta?
JB: No, no me sorprendió, el grupo o "famiglia" Macri tiene una larga historia de criminalidad empresaria. Desde el abuelo Giorgio Macri y sus operaciones con una empresa del sector de la construcción en la Abissinia africana ocupada por Italia en la época de Mussolini, pasando por el padre Franco Macri y su vinculaciones mafiosas con la Logia P2 hasta llegar a Mauricio acumulando procesos judiciales de todo tipo de los que siempre consiguió zafar al igual que sus ancestros.
Se trata de un clan mafioso, lo sorpresivo sería que no tuviera ese tipo de cuenta o firma. Lo que si me sigue sorprendiendo es que tratándose del jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y más adelante candidato a presidente se haya investigado (o se conozca) tan poco sobre las actividades "comerciales" de este personaje.
Esta el meritorio trabajo de investigación de Gabriela Cerruti, incluso ella hizo una denuncia penal contra Macri el año pasado, pero no hay mucho más.
APU: ¿Se sabe cuánta plata aproximadamente tienen empresarios argentinos en el exterior de esta manera?
JB: Es muy difícil saberlo, están las cifras de fuga de capitales con varios centenares de millones de dólares, según la última estimación oficial de que yo dispongo ascendería a unos 230 mil millones de dólares, en mi opinión el dato real es mucho mayor, de todos modos eso puede servirnos de pista.
Hay que considerar que existen hoy por hoy en Argentina numerosas "operaciones empresarias" abiertamente ilegales y de muy dificil detección (contrabando, narco, inmobiliarias opacas, etc.).
Nuestra cúpula empresaria es mas bien una lumpenburguesía.
APU: ¿Qué significa que Macri aparezca como "director" de una empresa fantasma?
JB: Puede significar una de dos cosas: que es el titular real de esa empresa o bien que se trata de un testaferro. En este caso figura allí junto a su padre y su hermano, dando el nivel empresario de los tres es imposible que se trate de testaferros... ¿de quien?.
De todos modos en tanto director Macri es directamente responsable de la maniobra. No lo veo a Macri como prestanombre, por el contrario es altamente probeble que la "famiglia" Macri tenga varias sociedades de ese tipo a nombre de diversos testaferros.
Agencia Paco Urondo
Texto completo en: http://www.lahaine.org/beinstein-nadie-instala-una-sociedad
EL MUNDO PIDE LA RENUNCIA DE MACRI, RECONOCIDO COMO EL PRESIDENTE MÁS CORRUPTO DEL PLANETA
Nuestra Justicia se le viene encima acorralado por paraísos fiscales y tratativas de pago a buitres en especial con Singer; ya está imputado
ANUNCIOS
El abogado constitucionalista Barcesat adelanta una acusación a Macri por “evasión fiscal federal”, al destaparse su vínculo con paraísos fiscales por sus sociedades offshore. Se fundamenta con su aporte a la Justicia de toda la documentación que circula por el mundo, tan difícil ya de opacar, y convertida en un suceso que amplía a diario su desprestigio en el mundo.
Hoy MM es el Presidente más criticado por los principales medios internacionales de comunicación; llegan a dar a entender que le conviene elevar su renuncia. Hasta la ironía le juega en contra. Una compulsa mundial de apuestas del sitio Paddypower.com al proponer que la gente votara quien debe ser el primer Jefe de Estado en concluir su mandato, salió favorito por vasta mayoría (8 a 1).
El ingeniero más famoso del planeta; la prensa internacional lo puso a la cabeza del escándalo de los Panamá Papers. Por dos de sus empresas offshore y el proceso penal que cargó por una sociedad hecha en Uruguay en 1995, The New York Times, en primera plana, publicó que MM es el acusado más comprometido por usar paraísos fiscales para amparar su riqueza y la cadena CBS ilustró la nota titulada “Anillo de Corrupción” con una foto suya.
Lberation, portal francés, le reprochó su irresponsabilidad en el artículo “Fútbol y evasión fiscal, los dos deportes nacionales en Argentina”; remarcó que es artífice de su propio derrumbe tras autoproclamarse paladín de la lucha contra la corrupción. Ni la sátira lo perdona. La revista francesa Charlie Hebdo, lo reflejó integrando una manifestación de millonarios con pancartas que decían: “Je Suis Panamá”.
Barcelat exigirá que explique el origen de sus fondos, sumado al delito de evasión fiscal agravada y lavado de dinero, que podría derivar en en contrabando, tráfico de armas y narcotráfico.Anunció su voluntad de que se reactive esta misma causa que inició hace tres años, como la comenzada entonces por la ex presidenta de Diputados del FPV Victoria Di Tullio por fuga de capitales argentinos hacia guaridas fiscales.
Ambas se paralizaron por sugerencia del titular de la Corte Suprema, Lorenzetti, macrista y aliado del Grupo Clarín, decisión luego reforzada por MM como Presidente al restarle funciones a la Unidad de Investigación Financiera (UIF). En 2013 el diario Tiempo Argentino difundió que Clarín creó en Panama 11 sociedades offshore.
Diputados de la Nación macristas y massistas rechazaron (131 votos contra 89) que Macri explique al Congreso su situación empresarial. Pero el diputado del FPV, Darío Martínez, empezó otra causa recaída en el juez Casanello, dado que el mandatario no negó la radicación en paraísos de sus empresas.
Martínez pidió que se investigue igualmente al intendente de Lanús Néstor Grindetti, que conduce la empresa Mercier International; fue ministro de Hacienda de MM en la CABA,ex ejecutivo de SOCMA-SIDECO de la familia Macri, hallándose muy involucrado a una sociedad registrada en Panamá con cuentas en Suiza.
Imputado penalmente por acuerdo de pago a buitres. A Macri se le destapan todas las ollas delictivas. Para averiguar tratativas con esos fondos, el fiscal federal Federico Delgado, imputó asimismo a Prat Gay y el secretario Luis Caputo y objeta a Singer.Deberán mostrar todos los documentos provenientes de Nueva York u otros tribunales del mundo y sus DDJJ.
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