¿Qué son los Papeles de la Castellana?
38.598 documentos procedentes de una fuente anónima han sido analizados conjuntamente por La Marea, eldiario.es y Diagonal.
A continuación, te explicamos cómo se llevó a cabo la investigación a partir del material recibido en el buzón seguro y anónimo Fíltrala.
Las redacciones de La Marea, Diagonal y eldiario.es hemos trabajado conjuntamente analizando la serie de documentos que llegó al buzón de filtraciones seguras Fíltrala hace tres meses a través de una fuente anónima. A partir del 7 de junio, iremos publicando en esta web el resultado de la investigación que siguió a la recepción del material.
¿Qué son los Papeles de las Castellana?
Se trata de 38.598 documentos de clientes procedentes de varios despachos de asesoría fiscal con sede en el Paseo de la Castellana, en Madrid. Incluyen declaraciones fiscales, correos y otros datos de grandes fortunas, empresas y funcionarios públicos.
¿Qué noticia hay en estos papeles?
Básicamente, la documentación, que hemos contrastado con otras fuentes, permite reconstruir los sofisticados sistemas y entramados que usan estos clientes pudientes para reducir su carga fiscal o directamente esconder su dinero a Hacienda.
Sus métodos no son necesariamente ilegales.
Muchas de estas fortunas aprovecharon la reciente amnistía fiscal del gobierno del Partido Popular para repatriar capitales que, en algunos casos como el de la familia Borbón-Dos Sicilias, llevaban años y hasta décadas ocultos en bancos suizos y otros paraísos fiscales.
¿Por qué es relevante esta información?
Para empezar, porque ofrece nombres y cantidades concretas de personas y empresas. Tienen en común los asesores situados en el Paseo de la Castellana, pero proceden de Cataluña, País Vasco, Andalucía y Galicia, entre otros lugares.
Muchas de las actividades que iremos destapando no constituyen delito, pero creemos que hay que distinguir entre la responsabilidad estrictamente penal y el comportamiento ético que supone haber ocultado sus fortunas en paraísos fiscales y sociedadesoffshore.
Desde Suiza hasta Panamá, pasando por Liechtenstein, Bahamas y Jersey. Consideramos que esta información es relevante y de interés público.
¿Cómo ha sido la cooperación entre los tres medios?
La Marea, Diagonal y eldiario.es llevamos colaborando en filtrala.org desde 2014. Juntos solemos analizar el valor e interés de los documentos que nos llegan a través de este canal y entre todos hemos publicado ya varias noticias.
En el caso de los Papeles de la Castellana, y ante el volumen considerable de los datos recibidos, se estableció un equipo conjunto para desgranar los ficheros, localizar la información relevante y hacer las llamadas necesarias para contrastar la información.
Entre los tres medios, hemos pactado un calendario de publicación de las noticias relacionadas con esta investigación, pero cada medio tiene plena autonomía editorial para elaborarlas y contextualizarlas.
'Los Papeles de la Castellana':
Preguntas y Respuestas sobre la Investigación
Aquí van algunas claves para entender qué son 'Los Papeles de la Castellana'
La investigación revela la punta del iceberg de la amnistía fiscal en España, décadas de evasión fiscal y las fórmulas de las grandes fortunas para escapar de Hacienda
Llevamos meses trabajando en ellos y por fin podemos empezar a explicar qué son. Durante el mes de junio, eldiario.es publicará una serie de exclusivas tras un trabajo coordinado con las redacciones de La Marea y Diagonal sobre un material recibido en el buzón de filtraciones seguras filtrala.org.
¿Qué hay en ‘Los Papeles de la Castellana’?
Hay nombres, hay cifras exactas de dinero. Hay 38.598 documentos que desvelan las fórmulas que han utilizado grandes fortunas, empresarios, funcionarios públicos y familias notables para ocultar su patrimonio o evitar el pago de impuestos.
Es documentación que consta en expedientes de despachos de asesoría fiscal situados en el Paseo de la Castellana, el corazón de los negocios en Madrid desde donde operan compañías de todo el país.
¿Entonces esta documentación es española?
Sí. Y no solo de Madrid. Hay nombres relacionados con Catalunya, País Vasco, Andalucía, Castilla y León… Estamos hablando de una gran filtración estatal.
¿Entonces esta documentación es española?
Sí. Y no solo de Madrid. Hay nombres relacionados con Catalunya, País Vasco, Andalucía, Castilla y León… Estamos hablando de una gran filtración estatal.
Todas las historias que esconden estos papeles afectan a más de 300 personas y empresas españolas y revelan sus formas de operar en nuestro propio país. Y no solo ahora: hay material desde 1964 hasta nuestros días.
¿Y quiénes son?
Pues ya hemos publicado por ejemplo sobre el dinero opaco de la familia del rey. Y durante semanas iremos desgranando más.
¿Y han hecho algo ilegal?
No necesariamente. Por ejemplo, gracias a la amnistía fiscal aprobada por el Gobierno, el que se haya traído el dinero que tuviera irregularmente fuera está legalmente perdonado.
¿Y quiénes son?
Pues ya hemos publicado por ejemplo sobre el dinero opaco de la familia del rey. Y durante semanas iremos desgranando más.
¿Y han hecho algo ilegal?
No necesariamente. Por ejemplo, gracias a la amnistía fiscal aprobada por el Gobierno, el que se haya traído el dinero que tuviera irregularmente fuera está legalmente perdonado.
En ‘Los papeles de la Castellana’ que vamos a ir desvelando constan más de 200 millones de euros en dinero opaco. Al menos 153.650.792 euros fueron regularizados en la amnistía fiscal, lo que supone un 0,4% de todo el dinero amnistiado por el Gobierno.
Lo que vamos a ver gracias a 'Los papeles de la Casetellana' será la punta del iceberg de la amnistía fiscal.
¿Y de paraísos fiscales hay algo?
También. Vamos a identificar activos ocultos a través de Suiza, Bahamas, Bermudas, Panamá, Islas Vírgenes, Liechtenstein, Isla de Man, Guernsey y Jersey.
También. Vamos a identificar activos ocultos a través de Suiza, Bahamas, Bermudas, Panamá, Islas Vírgenes, Liechtenstein, Isla de Man, Guernsey y Jersey.
¿Qué diferencia hay entre esta información y otras como por ejemplo la de Los papeles de Panamá?
Es una perspectiva nacional del mismo fenómeno, pero sí hay algunas diferencias. Aparecer en Los Papeles de Panamá significaba automáticamente que se tenía relación de algún tipo con empresas radicadas en un paraíso fiscal.
En el caso de Los Papeles de la Castellana, no todos los expedientes a los que hemos tenido acceso revelan comportamientos censurables. Como ya hicimos con Los Correos de Blesa en eldiario.es, solo publicaremos los casos que sean relevantes informativamente, cumpliendo ética y legalmente con nuestra misión periodística.
¿Cómo habéis tenido acceso a todo esto?
A través de filtrala.org, un proyecto independiente que pone a disposición de sus medios colaboradores –eldiario.es, La Marea y Diagonal– un buzón seguro de filtraciones anónimas para que cualquier ciudadano pueda enviar documentación confidencial.
¿Entonces no sabéis quién os lo ha hecho llegar?
Es una perspectiva nacional del mismo fenómeno, pero sí hay algunas diferencias. Aparecer en Los Papeles de Panamá significaba automáticamente que se tenía relación de algún tipo con empresas radicadas en un paraíso fiscal.
En el caso de Los Papeles de la Castellana, no todos los expedientes a los que hemos tenido acceso revelan comportamientos censurables. Como ya hicimos con Los Correos de Blesa en eldiario.es, solo publicaremos los casos que sean relevantes informativamente, cumpliendo ética y legalmente con nuestra misión periodística.
¿Cómo habéis tenido acceso a todo esto?
A través de filtrala.org, un proyecto independiente que pone a disposición de sus medios colaboradores –eldiario.es, La Marea y Diagonal– un buzón seguro de filtraciones anónimas para que cualquier ciudadano pueda enviar documentación confidencial.
¿Entonces no sabéis quién os lo ha hecho llegar?
No. Una de las claves de filtrala.org es que protege tanto la identidad de quien filtra la documentación relevante que ni siquiera nosotros podemos saber quién es. Esta falta de datos sobre la fuente nos ha obligado a hacer un esfuerzo extra como periodistas para contrastar la veracidad y la relevancia de la documentación.
¿Qué significa exactamente que eldiario.es, La Marea y Diagonal habéis trabajado conjuntamente en esta investigación?
Los tres medios somos colaboradores de filtrala.org desde su nacimiento en abril de 2014. Desde entonces, en eldiario.es hemos publicado unas 40 exclusivasderivadas de material llegado a este buzón. Los medios nos reunimos periódicamente para revisar documentación, analizar su relevancia y sincronizar las fechas de publicación.
¿Qué significa exactamente que eldiario.es, La Marea y Diagonal habéis trabajado conjuntamente en esta investigación?
Los tres medios somos colaboradores de filtrala.org desde su nacimiento en abril de 2014. Desde entonces, en eldiario.es hemos publicado unas 40 exclusivasderivadas de material llegado a este buzón. Los medios nos reunimos periódicamente para revisar documentación, analizar su relevancia y sincronizar las fechas de publicación.
En esta ocasión, ante la trascendencia de ‘Los papeles de la Castellana’, un grupo de profesionales de los tres medios asociados han trabajado coordinadamente durante meses en el proceso de análisis, verificación e investigación.
Cada medio conserva su total independencia editorial y sacará sus propias noticias de esta investigación, pero los tres comparten información, recursos y calendarios. Esta forma colaborativa de trabajar ha sido también un reto y una experiencia enriquecedora.
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