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miércoles, 31 de mayo de 2017

Las Tropelías de otro Vendepatrias + que como Macri y Temer, aspiró a ser Presidente de su país... Guillermo Lasso

Los lassos comprobados entre Ecuavisa y Banco Guayaquil

Esta es una de las últimas investigaciones que presentaremos antes de las elecciones presidenciales del 2 de abril y es una de las más significativas porque demuestra los nexos que existen entre el candidato Guillermo Lasso y el medio televisivo Ecuavisa que a su vez trabaja con CEDATOS en los procesos electorales. 
Por demás está recordar que hace poco este portal evidenció los vínculos económicos y triangulaciones para pagos y prestaciones de servicios de encuestas entre CEDATOS y Guillermo Lasso a través de Iván Correa, ex alto funcionario de la institución bancaria y actual asesor del ex superministro de Mahuad que compite por la presidencia del Ecuador.
Sin embargo la historia de esta maraña de empresas que se relacionan entre sí, no termina ahí, de hecho esta redacción ha descubierto vínculos entre familiares de Guillermo Lasso Mendoza con el grupo Ecuavisa a través de varias compañías cuyos ejes centrales son ARTES GRÁFICAS SENEDEFLER C. A. y LIVERCOSTAS S. A.
ARTES GRÁFICAS SENEDEFLER C. A.
La empresa ARTES GRÁFICAS SENEDEFLER C. A., tiene como principales accionistas, según consta en el portal de la Superintendencia de Compañías dos personas naturales y una jurídica relacionadas entre sí.
ANA MARÍA CARRERA LASSO. – Es sobrina de Guillermo Lasso Mendoza e hija de Danilo Carrera Drouet. Fue Danilo Carrera quien introdujo a Lasso en el mundo de la banca muy joven por lo que el candidato abandonó los estudios y asumió altos cargos públicos con el título de bachiller. 
A ella le pertenece el 10.99% de las acciones de la empresa ARTES GRÁFICAS SENEDEFLER C. A., 
pero también es dueña del 99.00% de la empresa HOLDING ANMACALGRUP SA que también tiene acciones en ARTES GRÁFICAS SENEDEFLER C. A. (35,67%). En total Ana María Carrera Lasso tiene el 45.66% de las acciones de esta empresa.
LUIS EDUARDO JIMENEZ ALVARADO. – 
Es otro accionista de ARTES GRÁFICAS SENEDEFLER C. A., posee el 46,64% de su cuerpo accionario, pero además es sobrino de Xavier Alvarado Roca quien tiene participación en varias empresas, principalemente las tres que constituyen el canal ECUAVISA, del cual es dueño y alto ejecutivo, estas son: Corporación Ecuatoriana de Televisión S.A., Televisora Nacional del Ecuador y Tele Ecuavisa Cadena Nacional de Televisión.
ÁRBOL ACCIONARIO DE ARTES GRÁFICAS SENEDEFLER C. A.
De hecho, el dueño de Ecuavisa, Xavier Alvarado Roca, antecedió a su sobrino en la presidencia ejecutiva de la empresa ARTES GRÁFICAS SENEDEFLER C. A., como consta en el portal web de la Superintendencia de Compañías.
Sin embargo, esta no es la única relación de esta empresa con Ecuavisa, ya que es el principal proveedor de Revista Vistazo (parte del grupo Ecuavisa), facturándole USD 1’121.383,04, durante los últimos seis años.
Esta empresa es también proveedora de LIVERCOSTAS S.A., empresa vinculada al Banco Guayaquil, a través de su presidente Iván Correa, cercano asesor de Lasso y quien realizó los pagos a CEDATOS por sus encuestas. 
Desde 2013 hasta 2016,  ARTES GRÁFICAS SENEDEFLER C. A ha facturado USD 10’702.851,30 a LIVERCOSTAS S. A., configurándose un círculo económico, financiero y político entre los familiares de Guillermo Lasso Mendoza y Xavier Alvarado Roca, los dueños de Ecuavisa y Banco Guayaquil respectivamente. La ley prohíbe que los banqueros tengan acciones en medios de comunicación. 
Tal vez por eso la triangulación que han realizado, permite a Lasso incidir en los contenidos de Ecuavisa sin incurrir en ilegalidades pero cayendo en comportamientos profundamente inmorales e ilegítimos para promocionar al candidato de la derecha.
OTRAS EMPRESAS EN LAS QUE PARTICIPA IVÁN CORREA
En el mismo sitio de consultas públicas, se puede encontrar que Iván Correa es administrador de varias empresas, entre ellas EDICIONES Y PUBLICACIONES BG S. A. (EDIPU BG).
Uno de los principales accionistas de EDIPU BG, es CORPORACIÓN MULTIBG, de propiedad de la familia Lasso Mendoza gracias a la donación que le hizo hace décadas el cuñado de Guillermo Lasso: Danilo Carrera Drouet.
EMPRESAS QUE COMPONEN ECUAVISA Y EN LAS CUALES PARTICIPA XAVIER ALVARADO ROCA
Es importante señalar que uno de los socios de las empresas conformantes de Ecuavisa, es Balsco Peñaherrera, ex vicepresidente del Ecuador por el partido SocialCristiano.
EMPRESAS Y PERSONAS ACCIONISTAS DE LA CORPORACIÓN MULTI BG, BANCO DE GUAYAQUIL
Estos lazos explican la defensa absoluta y libertad de espacios que Guillermo Lasso ha tenido en este medio de comunicación desde hace varios años, cuando decidió cambiar su oficio como banquero por el de político, llevando a cuestas una elección presidencial perdida pero con medios como Ecuavisa que busscan convencer a la ciudadanía a diario, de que el banquero no fue parte del feriado bancario y que, a pesar de las pruebas, es una buena persona que necesita millones en su cuenta aunque eso represente llevarse el dinero de millones de ecuatorianos.

ANDEAN INVESTMENTS

Dato certero retomó la investigación publicada por el medio argentino Página 12 y tuvo acceso a información que demuestra que Guillermo Lasso trató de ocultar la existencia de una empresa OFFSHORE, en las Islas Caimán, denominada ANDEAN INVESTMENTS de la cual fue el principal accionista y dueño hasta el año 2011 cuando la transfirió a sus hijos. 
Cuando este medio revisó los movimientos financieros, de esta empresa fantasma (OFFSHORE), encontró una extensa red a través de la cual se puede comprobar como el candidato Guillermo Lasso logró sacar del país varios millones de dólares, la mayoría mientras era funcionario público, para luego volverlos a ingresar al país como “inversiones extranjeras” para su banco. 
Una práctica común en lavado de activos que constituiría graves delitos: evasión de impuestos y testaferrismo empresarial.
Los millonarios movimientos de ANDEAN INVESTMENTS no solo demuestra que Guillermo Lasso sí se benefició del Feriado Bancario (USD 39,6 MILLONES) sino que, sin registrarlo, Lasso sacó del país varios millones de dólares más, mientras era funcionario del Estado, cuya existencia nunca justificó y luego trató de camuflar como INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA. 
La empresa OffShore que Dato Certero saca a la luz y que la familia Lasso no quiere que se revele es ANDEAN INVESTMENTS LTD. Esta empresa “de papel” ubicada en las Islas Caimán, en 1998, registraba acciones del Banco de Guayaquil por USD 1’971,610 (UN MILLÓN NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS DIEZ DÓLARES).
Esto, mientras Guillermo Lasso era Gobernador del Guayas, Vicepresidente de la Asociación de Bancos, Miembro de la Junta Monetaria, Presidente del Banco de Guayaquil y Ecuador vivía el Feriado Bancario. 
Sin embargo, 30 meses después de la mayor crisis en la historia del país, ANDEAN INVESTMENTS LTD. aumentó sus acciones a USD 31’186.291 (TREINTA Y UN MILLONES CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL DOCIENTOS NOVENTA Y UNO DÓLARES), una cifra que mantiene relación con el dinero que el BG obtuvo tras comprar los Certificados de Depósito Reprogramados (CDRs) de millones de ecuatorianos, perjudicados por el congelamiento de sus cuentas bancarias.
De comprobarse que ese es el origen de ese millonario monto se evidenciaría que el dinero de los ecuatorianos fue a parar a ANDEAN INVESTMENTS LTD la empresa, en paraísos fiscales, de Guillermo Lasso.
Pero esta no fue la única ocasión en la que Lasso utilizó esta empresa offshore para sacar dinero ecuatoriano sin justificar su procedencia al exterior. 
Entre 2003 y 2009, mientras Guillermo Lasso era Presidente de la Fundación del Terminal Terrestre de Guayaquil, esta empresa volvió a ser la pieza fundamental en transacciones sin justificación de sumas millonarias a las Islas Caimán.
Al iniciar sus funciones como Presidente de esta fundación (2003), el banquero Lasso declaró un patrimonio de USD 12´000.000 (DOCE MILLONES DE DÓLARES). 
Pero 6 años después, Lasso casi quintuplicaría su patrimonio, al declarar un patrimonio de USD 54’425 776 (CINCUENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS DÓLARES). 
Un significativo aumento que no puede justificarse. 
Pues los ingresos “honestos” de Guillermo Lasso, durante este lapso, no superan el USD 1’700.000 (UN MILLÓN SETECIENTOS MIL DÓLARES). 
Esto a pesar del millonario sueldo que Guillermo Lasso se otorgó a partir del 2009, más de USD 950.000 (NOVECIENTOS CINCUENTA MIL DÓLARES) al año.
¿Entonces cuál es la procedencia de las millonarias sumas de dinero que Guillermo Lasso envió a través de ANDEAN INVESTMENTS a sus cuentas en las Islas Caimán? Lasso no ha respondido esta interrogante.
Y estas no son las únicas inconsistencias en las que se encuentra vinculada esta empresa “de papel” (OFFSHORE) de Guillermo Lasso. Mientras el banquero había asegurado a las autoridades ecuatorianas que mantenía un patrimonio de 12 Millones (2003). 
El 14 de junio de 2007, utilizando el Banco de Guayaquil, Guillermo Lasso fundó el Banco Bansi (BB) en Panamá que entró en funciones en marzo del 2008 y en cuyo directorio se encuentran: Santiago Lasso (29 años – hijo), Juan Lasso (28 años – hijo) y Guillermo Enrique Lasso (31 años – hijo), los mismos familiares a quién Lasso transfirió ANDEAN INVESTMENTS. 
Sin embargo, según señalan documentos panameños, Lasso fundó BB declarando un capital de USD 14 millones de dólares y USD 150 millones de dólares en activos. Montos totalmente diferentes a los declarados en Ecuador.

Andean Investment antes del Feriado BancarioFoto por: 98
Andean Investment luego del Feriado Bancario sube a 31 Millones
Entonces, ¿por qué LTD no aparece en el patrimonio de Guillermo Lasso?
La respuesta es sencilla. Previo a su presentación como candidato, en 2012 Guillermo Lasso vuelve a mentir a las autoridades de control de Ecuador y declara un patrimonio de USD 19’251.000 (DIECINUEVE MILLONES DOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE DÓLARES). 
Una cifra que no coincide con ninguna de sus declaraciones previas. Pero es el resultado de una ilegal práctica que le permite mantener el control de sus bienes y desvincularse de ellas.
Este medio de comunicación pudo verificar, gracias al seguimiento deANDEAN INVESTMENTS, que la razón de esta disminución del patrimonio “oficial” de Guillermo Lasso es que convirtió en testaferros de sus bienes a sus hijos, hermanos y cuñada. Lasso en 2011 traspasó sus acciones de ANDEAN INVESTMENTS a sus hijos y otras cuentas a su cuñada. 
Esto demuestra el interés del actual candidato presidencial de Ecuador por desvincularse de esta empresa desde la que manejó millones de dólares sin justificación y cuyo primer capital es el dinero desaparecido de millones de ecuatorianos que fueron víctimas del Feriado Bancario.
En próximas entregas Dato Certero revelará más inconsistencias en otras empresas offshore del banquero Guillermo Lasso. 

CEDATOS EXPUESTO: RECIBIÓ MEDIO MILLÓN DE DÓLARES Y ALTERÓ CIFRAS DE EXIT POLL

La redacción de este medio acaba de recibir un segundo video que expone nuevo datos comprometedores de CEDATOS y su relación con CREO. 
En esta ocasión esta filtración comprueba con facturas y correos electrónicos que la encuestadora recibió cerca de MEDIO MILLÓN DE DÓLARES en la última semana de campaña. 
La empresa que pagó esta fuerte suma de dinero es: Livercostas, empresa de Iván Correa quien es el actual director de la parte comunicacional de la campaña de Guillermo Lasso y hasta 2013 fue Vicepresidente de Mercadeo del Banco de Guayaquil. 
Según lo demuestra el vídeo, esta sería la razón por la cual CEDATOS entregó resultados manipulados y sin sustento – que beneficiaron al candidato Guillermo Lasso – a Ecuavisa, Teleamazonas y el Consejo Nacional Electoral (CNE).
En el video, con una duración de más de 6 minutos, el mismo miembro del centro de cómputo de CEDATOS que anteriormente denunció ser testigo de la manipulación en las cifras para publicar datos favorables para Guillermo Lasso, ahora revela nueva información que evidencia como CEDATOS manipuló sus propios resultados, en los que se refleja la victoria de Moreno, para que su cliente Guillermo Lasso aparezca como “virtual ganador” de la segunda vuelta presidencial.

“No puede ser posible que se juegue con la Democracia”
El técnico de CEDATOS presenta, como prueba de la falsificación de datos de Polibio Córdova, los diferentes resultados de las encuestas que realizaron durante los últimos días. En cada uno de los tracking realizados por esta empresa, Lenín Moreno siempre ocupó el primer lugar, incluso en los resultados obtenidos, por dicha empresa, al medio día del domingo 2 de abril cuando Lenin Moreno (51,6%) ganaba las elecciones a Guillermo Lasso (48,4%). 
Sin embargo, al momento de entregar los resultados a los medios de comunicación, CEDATOS se inventó nuevas cifras sin sustento alguno. En menos de cuatro horas, Polibio Córdova, envió resultados totalmente diferentes en los que aparecía Guillermo Lasso en el primer lugar.

El precio de los resultados falsos 

La razón de la manipulación de los resultados, según este técnico, sería que Polibio Córdova mantiene un negocio millonario con empresas relacionadas al Movimiento CREO y al Banco de Guayaquil. 
Una relación que ya fue denunciada por este medio y que – hasta el momento – no ha logrado ser desmentida. 
En esta nueva filtración, entre los documentos de CEDATOS, además de los correos electrónicos que demuestran la falsificación de resultados, destacan dos facturas de CEDATOS a Livercostas por un monto sumado de $511.860 dólares (QUINIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS SESENTA DÓLARES). 
Es decir, esta empresa relacionada al Banco de Guayaquil de Guillermo Lasso pagó más de medio millón de dólares en una semana a la encuestadora.

“Le pagaron para hacer lo que hizo, para cambiar los resultados, engañarnos, dar resultados a última hora y dar como ganador a Guillermo Lasso, cuando nunca ganó en ninguno de los estudios que se hizo en CEDATOS”, afirma el técnico.
Ambas facturas fueron entregadas el miércoles 29 de marzo, 4 días antes de las elecciones y según la descripción de las mismas, estos pagos se habrían realizado por: “Investigaciones de Mercado Nacional” y un “Estudio Nacional de Publicidad”. 
Sin embargo, los documentos filtrados revelan el verdadero objetivo de estos pagos: Falsificar los resultados de las encuestas.
Factura de CEDATOS PARA LIVERCOSTAS S.A.
Factura de CEDATOS PARA LIVERCOSTAS S.A.

Guillermo Lasso confesó que controla el banco Banisi en Panamá, un Paraíso Fiscal

El banquero y ex candidato a la Presidencia de la República, Guillermo Lasso confirmó que mantiene control sobre el banco BANISI S.A., (Antes Banco de Guayaquil- Panamá) establecido en Panamá (Paraíso Fiscal), mediante documento remitido por un abogado del ex presidenciable por CREO, que reposa recientemente en la Superintendencia de Bancos del Ecuador. 
Esta nueva pieza en el rompecabezas de entramados off shore y paraísos fiscales, puede demostrar que Lasso habría utilizado testaferros empresariales en empresas offshore para mantener el control de este banco y que habría cometido el delito de Peculado Bancario que es sancionado con prisión.
En el documento, Lasso dice textualmente “Por medio de la presente… informó que mantengo el control sobre el banco BANISI S.A., establecido en la República de Panamá.”
Previo a las elecciones presidenciales, una investigación realizada por un medio argentino, vinculó a Lasso con la venta a sí mismo del banco Banisi, una “empresa offshore en Panamá, subsidiaria del Banco de Guayaquil”.
A pesar de que Lasso ha manifestado previamente en diversas ocasiones que su patrimonio es público y está en Ecuador, esta última confesión revela que ha mentido al país a pesar de la existencia de pruebas contundentes en su contra. 
Alias “Positano”, como sería conocido dentro del entramado de 49 empresas off shore que maneja junto a su familia y testaferros, ha ocultado sus cuentas y cada nueva ficha del rompecabezas lo compromete con el posible cometimiento de delitos que atentan contra la sociedad ecuatoriana.
La aceptación por parte del ex candidato, según fuentes cercanas a la familia Lasso Alcívar, se originó luego de que, el propio Guillermo Lasso, declarara públicamente: “Mi familia y yo tenemos un pequeño banco en Panamá, un banco que existe hace algunos años” (24 de marzo 2017). 
Irónicamente, esta declaración emitida por Lasso en un intento por atenuar las críticas por las denuncias en su contra, se habría convertido en la confesión del delito de Peculado Bancario, pues, el entonces candidato se refería al banco que -ahora sabemos- simuló vender, luego de la aprobación del Código Orgánico Monetario y Financiero que en su artículo 183 prohíbe a las entidades financieras (bancos) y a sus accionistas participar en entidades financieras constituidas en paraísos fiscales como Panamá.
PERO HAY MÁS
En este documento, se le solicita a Guillermo Lasso “informe por escrito el porcentaje de acciones que mantiene, de forma directa o indirecta, en el banco BANISI S.A., establecido en la República de Panamá”, ante lo cual Lasso responde que mantiene el control de dicho banco, una respuesta que deja ver que Lasso, efectivamente, es el dueño de la empresa que es la accionista mayoritaria de BANISI HOLDING S.A. (sociedad financiera dueña del banco Banisi).
Deloitte, la auditora sionista que solo sirve para encubrir las estafas financieras dando validez a falsos balances de bancos en todo el mundo - Armak de Odelot
Según un informe de la calificadora internacional Deloitte, que hace auditoría a esta sociedad financiera dueña del banco Banisi, la empresa Pietro Overseas es la sociedad dueña de Banisi Holding S.A. 
Es decir, en términos legales, Pietro tiene más del 51% de las acciones del Holding que es dueño del banco Banisi en Panamá.
¿Cómo, Guillermo Lasso, puede mantener el control del Banco Banisi? La respuesta es sencilla: Lasso es dueño de Pietro Overseas. 
Así lo evidencia la decisión de esta empresa de transformar el Banisi Honding S.A. (dueños del Banco Banisi) en un negocio familiar para Guillermo Lasso al designarlo a él como presidente, a su esposa vicepresidenta y a su hijo secretario y tesorero de este grupo. 
Otra relación entre Pietro y Lasso que no se ha podido ocultar es el hecho de que, Juan Fernando Noboa, abogado de Guillermo Lasso, realizó transferencias bancarias en 2011 (que no se han justificado hasta la fecha) a Alemán Cordero, el bufete panameño experto en empresas offshore que creó la empresa Pietro.
Irónicamente, el 6 de marzo de 2017, días antes de la publicación de un artículo que evidenció el entramado de empresas offshore de Guillermo Lasso, el excandidato presidencial por CREO se preocupó en solicitar los derechos de registro de solo dos de las 49 empresas offshore que fueron reveladas, estas fueron: Pietro Overseas S.A. y Banisi Holding S.A., ambas vinculadas en el control del banco Banisi que ahora Lasso asegura mantener.
Al pedido de derechos correspondientes a las formas Nº 1401209048 y 1401209055, el Registro Público de Panamá responde con los certificados de persona jurídica en los que aparecen los nombres de la esposa e hijos de Lasso tanto en Banisi S. A. y Pietro Overseas S. A.
La información sobre las acciones y participación de Guillermo Lasso en ambas empresas es pública y verificable en el sitio web del Registro Público de Panamá como se demuestra a continuación.
Para ambas empresas el solicitante de registro es Guillermo Lasso.
Mientras el país se pregunta cuánto más queda por descubrir en este enmarañado de mentiras fabricadas por Guillermo Lasso para ocultar su capital y posibles delitos cometidos tanto por él como por su familia en desmedro de los ecuatorianos, la redacción de este medio intenta acceder a los documentos presentados por Lasso y nuevos elementos que prueben sus falsedades. Espere nuevos datos certeros en una próxima publicación.

Lasso pagó USD 4 MILLONES por un software de Control Electoral que nunca funcionó



Jorge Nuñez
Fuentes cercanas a CREO confirmaron a esta redacción que, en los últimos días, al interior del movimiento de Guillermo Lasso se vive una verdadera pesquisa. 
La razón: Lasso invirtió USD 4MILLONES de dólares en un software para control electoral que nunca funcionó y ahora busca al “responsable del fracaso en el Control Electoral”. 
Este malestar habría escalado en las últimas horas y sería la principal razón por la que, en la rueda de prensa de esta tarde, Cesar Monge no acompañó a Guillermo Lasso.







El software diseñado por la agencia “Central” dejó de funcionar luego de subir apenas el 1,33% del escrutinio nacional. 
Por esta razón, Guillermo Lasso solo contaba con una acta con inconsistencias cuando anunció el supuesto fraude.
El principal cliente de esta agencia de comunicación es el Banco Guayaquil y entre sus “Central Sessions” promociona el “Making off de @Polificción”, político cercano a Guillermo Lasso y el nexo entre la agencia y Cesar Monge.

CONFIRMADO: MÁS DE 13 MILLONES PAGÓ EL BANCO DE GUAYAQUIL A ECUAVISA A TRAVÉS DE UNA EMPRESA INTERMEDIARIA



Cuando Dato Certero publicó, en Marzo de este año, un factura que la empresa encuestadora CEDATOS envió a LIVERCOSTAS S.A.(empresa que pertenece a Iván Fernando Correa Calderón, exvicepresidente del Banco de Guayaquil y colaborador de CREO), por el servicio de “Estudio Flash de Intención de Voto – Segunda Vuelta”, también publicó el nombre de la empresa que el Banco de Guayaquil utilizó – desde el 2013 hasta el 2016 – para canalizar pagos por más de USD 13,500.000,00 (TRECE MILLONES Y QUINIENTOS MIL DÓLARES) a ECUAVISA. Una transacción financiera que Guillermo Lasso trató de ocultar a través de un entramado empresarial. Sin embargo, el excandidato presidencial no logró eliminar todos sus rastros.
Pero, ¿cuáles son los rostros que se esconden tras esta complicada red empresarial que utilizó el Banco de Guayaquil para ocultar su relación con ECUAVISA?
Esta historia empieza el 19 de noviembre de 2013, cuando el grupoCorporativo YOUCORP S.A., conformado por los cuatro hijos de Guillermo Lasso, vendió las acciones de la empresa LIVERCOSTAS a la empresa CONCREA S.A., que pertenece a Iván Fernando Correa Calderón, en ese momento vicepresidente del Banco de Guayaquil, y a su esposa María Verónica Mackliff Iannuzzelli. Irónicamente, ese año LIVERCOSTAS ganó casi USD 3 MILLONES DE DÓLARES, un dato que demuestra que la razón de la venta de las acciones no era la rentabilidad de la empresa.
La venta de las acciones de LIVERCOSTAS S.A. provocó que, en vez de alejarse del círculo empresarial de Guillermo Lasso, esta empresa se convierta en uno de los principales proveedores del Banco de Guayaquil.Solo entre el 2013 y 2014, LIVERCOSTAS facturó casi 15 MILLONES DE DÓLARES a este institución bancaria. Según su propia facturación, más del 60% del total de sus ganancias correspondería a servicios prestados al Banco de Guillermo Lasso. La relación de LIVERCOSTAS y Lasso se evidencia con mayor facilidad en el 2015, cuando se convierte en proveedor del candidato llegando a cobrarle -solo en ese año- más de USD 1 MILLÓN DE DÓLARES.
LIVERCOSTAS S.A. no solo desembolsó -por pedido de su cliente el Banco de Guayaquil-, entre el 2013 y 2016, más de USD 1.500.000,00 (UN MILLÓN QUINIENTOS MIL DÓLARES) a CEDATOS, también pagó -otra vez, por solicitud del banco- más de USD 16.000.000,00 (DIESCISEIS MILLONES DE DÓLARES) a PUBLICITARIA CARIBA S.A. De esta millonaria suma, CARIBA S.A. destinó cerca del 84% del monto total recibido de LIVERCOSTAS S.A. (casi 14 MILLONES DE DÓLARES) a ECUAVISA. Un nexo económico que demuestra un perjuicio económico, a los empleados del Banco, por más de 2 MILLONES DE DÓLARES que sería el monto que les hubiera correspondido dividirse por utilidades a los trabajadores de esta institución.
Fuentes cercanas al Banco señalaron, a la redacción de este medio, que Ecuavisa no sería el único medio de comunicación al que se dirigió millonarios pagos y aseguró que un importante porcentaje de “gastos camuflados” se dirigen también a medios impresos y empresas de artes gráficas.

La cuenta secreta de Andrés Páez




Andrés Páez mintió cuando dijo que por error se había depositado un millón de dólares en su cuenta. Dato Certero pudo verificar el origen de esos montos y ubicar la cuenta secreta de Páez.
Una nueva investigación de este medio expone los vínculos secretos de Andrés Páez, actual candidato a la vicepresidencia por CREO, y sus hermanos con las empresas de ROBERT ALLEN STANFORD, sentenciado en EE.UU. a 110 años de prisión por lavado de dinero y fraude. La información a la que tuvo acceso DATO CERTERO evidencia que, además de los nexos con el Stanford International Bank, Andrés Páez estaría vinculado por lo menos en 4 delitos: lavado de Activos,tráfico de Influencias, perjurio y enriquecimiento ilícito.
Pese a los esfuerzos por esconder su relación con STANFORD FINANCIAL GROUP, el actual candidato a la Vicepresidencia por CREO, no pudo borrar varios rastros de sus negocios. Entre el 18 y 20 de noviembre de 2007, Andrés Páez salió del país. Pero, según lo evidencian los registros migratorios, el entonces diputado cometió perjurio cuando mintió en su declaración migratoria. Páez aseguró que viajaba a EE.UU. pero su ingreso al país fue en un avión privado (propiedad de STANFORD FINANCIAL GROUP) desde Barbados, sede matriz de Stanford International Bank. Estos registros migratorios no solo prueban que Andrés Páez nunca estuvo en EE.UU., sino que tenía una estrecha relación con Stanford al punto que su empresa, en ese momento en investigación por las autoridades estadounidenses, lo envió en su avión privado.
Movimientos Migratorios de Andrés Páez
Avión Privado en el que ingresó al país Andrés Páez
Registro del Avión Privado a Stanford Financial Group
Pero, cómo Andrés Páez logró acercarse a ALLEN STANFORD para concretar millonarios negocios. La respuesta: tráfico de influencias. Otras evidencias que Páez no logró borrar y a las que tuvo acceso este medio son una detallada agenda de reuniones entre las cuales destaca Peter Romero, asesor de ROBERT ALLEN STANFORD y exembajador de EE.UU. en Ecuador. En enero de 2005, según un cable publicado por Wikileaks denominado: “ANDRES PAEZ Y SUS ESTRECHA RELACION CON LA EMBAJADA AMERICANA EN ECUADOR”, ya se evidencia como Romero mantenía una estrecha relación con el entonces diputado Páez, una relación tan conveniente que, poco tiempo después, le permitiría a Páez pactar con Romero para que se convierta en el principal nexo con los miembros de STANFORD FINANCIAL GROUP.

“…Sin embargo, vemos algunos potenciales puntos positivos en la reorganización. Andrés Páez es un contacto cercano y respetado. Vemos buenas posibilidades para trabajar con él en el frente laboral; él es uno de los pocos miembros del Congreso que ha seguido activamente las negociaciones del FTA (Tratado de Libre Comercio) hasta la fecha y ha estado apoyando nuestra agenda de derechos laborales…”, Cable Junio 1 de 2005.

La posición política de Páez y el apoyo de Romero permitieron a los hermanos Páez (Álvaro y Andrés) ser contratados como “Abogados externos”, año 2005, en el proceso de apelación a la sanción impuesta por la Superintendencia de Compañías y Valores a STANFORD FINANCIAL GROUP ECUADOR. Para ello, Páez aprovecha su condición de diputado para pactar una reunión entre los altos directivos de Stanford y Fabián Albuja, Superintendente de Compañías. Dicha reunión se realizó el jueves 7 de septiembre 2006. Los participantes fueron: Andrés Páez, Alvaro Páez, Fabián Albuja, Yolanda Suárez (Presidenta Ejecutiva Stanford Trust) y Luis Hermosa (Gerente Stanford Group Ecuador).
Entre 2005 y 2006, el STANFORD FINANCIAL GROUP pagó al exdiputado $380.000 dólares por sus “influencias” en Ecuador. El mecanismo de pagos que utilizó Páez consistía en: Depositar el dinero por tráfico de influencias en la cuenta 140023 del STANFORD INTERNATIONAL BANK. Dicha cuenta pertenece a Álvaro Páez. Posteriormente, de esa cuenta se hacia transferencias a la cuenta corriente 145430 (Andrés Páez) en el mismo banco y de esta forma no se detectaba la vinculación del diputado con STANFORD FINANCIAL GROUP. 
Pago de Stanford Financial Group a Álvaro Páez
Oficio de Álvaro Páez a Stanford International Bank
El ahora binomio de Guillermo Lasso sabía que esta red de pagos en cuentas del STANFORD INTERNATIONAL BANK en Barbados, catalogado como Paraíso Fiscal, eran la prueba irrefutable del delito deEnriquecimiento Ilícito, por esta razón violó otra ley, la Nro. 2003-4 que regula las declaraciones patrimoniales juramentadas, para no declarar la existencia de su cuenta corriente y sus inversiones en el STANFORD INTERNATIONAL BANK, cometiendo -una vez más- perjurio.
Dato Certero tuvo acceso a los movimientos financieros desde la cuenta corriente secreta de Páez en Barbados hasta su cuenta 620270 en el LLOYDS BANK, en el que según Páez se realizó un depósito “por error” de $910.673,00 dólares, y se logró comprobar que dicho “error” nunca existió. Andrés Páez miente. Fue él mismo quien realizó 4 “inversiones” entre el 14 y el 20 de febrero de 2006 por un valor total de $910.673,00 dólares (exactamente el monto que Andrés Páez dijo se depositó por error en su cuenta). Estas inversiones era el mecanismo a través del cual Andrés Páez lograba introducir al país el dinero que obtenía de sus pagos e inversiones con el STANFORD FINANCIAL GROUP.
Todas estas evidencias demuestran que el EX DIPUTADO Y HOY CANDIDATO A LA VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA POR EL PARTIDO CREO, conjuntamente con su hermano, formó parte de la inmensa red de lavado de dinero de ALLEN STANFORD, ahora condenado a 110 años de prisión en EE.UU. Una relación que Andrés Páez quizo ocultar y que lo obligó a cometer los diferentes delitos que hemos expuesto.
Sin embargo, un oficio con fecha 20 de abril de 2006 enviado por Álvaro Páez al STANFORD INTERNATIONAL BANK revela la participación de Andrés Páez cuando señala: 
“Solicito se realice una transferencia interna de mi Express Account No. 140023 […] a la Express Account No. 145430 de Dr. Andrés Páez”.

URGENTE: Andrés Páez planea su salida del país, su destino es Miami





A esta sala de redacción ha llegado información documentada sobre los planes del ex candidato a la Vicepresidencia de la República, Andrés Páez para irse del país en los próximos días.
En la documentación consta el itinerario de viaje de Páez hacia Miami con escala en Panamá, viaje que realizará en primera clase de la aerolínea Copa Airlines desde el 25 de abril hasta el 31 de mayo. Este viaje lo ausentará del país desde los próximos días hasta después de la posesión del binomio electo Moreno- Glas, es decir que permanecerá en Estados Unidos por un tiempo mayor a un mes.
Al momento, nuestras fuentes indicaron que desconocen los motivos de los planes que orillan a Páez a abandonar el país por tanto tiempo y calificaron de misteriosa la decisión de viajar hacia Miami en los próximos días.

CASO ODEBRECHT: ALECKSEY MOSQUERA, INTEGRANTE DEL GRUPO DE LOS HERMANOS LARREA “DEMOCRACIA SÍ”, RECIBIÓ MÁS DE 1MILLÓN DE DÓLARES DE ODEBRECHT



Fuentes cercanas a la investigación que se realiza por el “Caso Odebrecht”, explicaron a la redacción de este medio la razón por la que, la noche de este viernes 21 de abril de 2017, la Fiscalía General del Estado detuvo al exministro de electricidad y miembro de la agrupación política, de los hermanos Gustavo y Marcelo Larrea, ‘Democracia Sí”, Alecksey Mosquera. El exfuncionario habría recibido dos depósitos de Odebrecht en 2011, dos años después de que dejó de ser ministro de estado. Estos depósitos no fueron declarados por Mosquera lo que habría ocasionado, según fuentes cercanas a la Fiscalía, la formulación de cargos por el delito de Lavado de Activos.
Estos pagos se habrían localizado luego de que Rodrigo Tacla Duran, Contador de Odebrecht, rindió su versión que se encuentra en la asistencia penal de España y en la que señaló que los señores MOSQUERA RODRIGUEZ ALECKSEY y ENDARA MONTENEGRO MARCELO RAUL recibieron dichos depósitos a través de la empresa TOKYO TRAVEL, ubicada en Andonrra, un paraíso fiscal.
El 25 de marzo de 2011, Alecksey Mosquera recibió un primer depósito por USD 924.000 (NOVECIENTOS VEINTE Y CUATRO MIL DÓLARES) y un mes tarde recibió un segundo pago de USD 400.000 (CUATROCIENTOS MIL DÓLARES) a través de su socio Marcelo Endara, también detenido la noche de este viernes. Ninguno de los depósitos que tienen su procedencia en Odebecht fueron declarados por Mosquera o Endara ni justificados la razón de estos pagos.

La formulación de cargos contra Alecksey Mosquera se realizará el día de hoy.
Mosquera fue posesionado como Ministro de Electricidad en julio de 2007 por sugerencia de Alberto Acosta, quien renunció a ese cargo para integrar la lista de Asambleístas Constituyentes del movimiento PAIS. Dos años después, en julio de 2009, Mosquera renunció a su cargo. Desde entonces el exfuncionario es parte, junto a Diego Borja (exministro Coordinador de Política Económica), Marcelo Larrea (excandidato presidencial 2006), Martha Roldós (excandidata presidencial 2009) y Gustavo Larrea (exministro de gobierno) de la agrupación política opositora “Democracia Sí”, cercana a otro exministro: Alberto Acosta.

 DATO IMPORTANTE:  Se dictó prisión preventiva para Alecksey Mosquera y,  debido a su edad (70 años), arresto domiciliario para Marcelo Endara.

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